渣打发现多位私人银行大客财富来历不明

据外媒报道,渣打银行已发现无法解释一些最富有的客户是如何获得财富的,并正对其私人银行业务的全部约8000个客户账户进行内部审核,以确保它们符合反洗钱规则。据知情人士透露,两年前迪拜监管机构的一次审查发现,这家私人银行没有文件显示一些客户的财富来源,在某些情况下甚至缺乏基本数据。知情人士称,渣打在新加坡、香港和伦敦等主要中心的业务也发现了类似缺陷。